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学法丨妨碍信用卡管理罪的立案标准及与他罪区分--东友律师

发布时间： 2017-01-16来源：

【立案标准】
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
　　（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的（数量累计在十张以上的）；
　　（二）非法持有他人信用卡，数量较大的（数量累计在五张以上的）；
　　（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
　　（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
　　窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
　　银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。

【本罪与信用卡诈骗罪的区分】
1. 持有、运输的或骗领信用卡的，为了用于信用卡诈骗，以前属于信用卡诈骗罪的预备行为，《刑法修正案（五）》将这些行为规定为独立的犯罪行为。
2.为了进行信用卡诈骗而伪造、持有、运输、买卖假信用卡或者骗领信用卡，且使用该信用卡实施了诈骗活动的，属于牵连犯，择一重罪论处，不实行数罪并罚。

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